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【三零创建】:女子借银行卡给男友收毒资,引出洗钱案被判刑

来源:新乡市农业农村局 时间:2023-01-02 作者:佚名

  洗钱看似离我们很远,实则不然,有时仅仅只是租借银行卡,一不留神就成为了洗钱帮凶,你以为是帮朋友一个忙,其实却触犯了刑法。郑重提醒:出租、出借账户是违法行为!

  近日,江西省吉安市青原区人民法院审结了一起刑事案件,被告人郑某与文某是男女朋友关系,文某从2019年开始贩卖毒品,为逃避侦查,文某让郑某办理银行卡给他用于收取毒资,郑某照做,后文某使用郑某的银行卡收取了500元毒资。该院审理认为,被告人郑某明知其男友从事毒品犯罪,仍提供银行卡给文某收取毒资500元,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以洗钱罪追究其刑事责任。《中华人民共和国刑法》

  

  第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

  

  (一)提供资金帐户的;

  (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

  (四)跨境转移资产的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  


原文链接:http://nyncj.xinxiang.gov.cn/Content/content/id/8181/cid/67.html
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